Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15 марта 2023 года
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об изменениях в составе Правления Банка.
2. Рассмотрение Отчета «О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемые меры по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» за 2022 год.
3. Рассмотрение отчета «О результатах выполнения в 2022 году контрольных процедур по оценке качества взаимодействия ПАО Банк ЗЕНИТ с потребителями финансовых услуг и достаточности реализуемых ПАО Банк ЗЕНИТ мер по недопущению недобросовестных практик в отношении потребителей финансовых услуг, в том числе неквалифицированных инвесторов».
4. Утверждение Политики по предотвращению и управлению конфликтами интересов в ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции
5. О вынесении на рассмотрение Годового Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ вопроса: Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Ревизионной комиссии Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
6. Рассмотрение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ за IV квартал 2022 года и за 2022 год (в том числе информация о результатах выполнения ВПОДК за 2022 год по ПАО Банк ЗЕНИТ).
7. Рассмотрение Отчета о деятельности Департамента кибербезопасности Банка за 2022 год. Рассмотрение плана деятельности Департамента кибербезопасности на 2023 год.
8. Утверждение отчетов Комитетов Совета директоров Банка по результатам деятельности в 2022 году.
3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ С.В. Кулаковкин
3.2. Дата: 15 марта 2023 г. М.П.